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东软集团股份有限公司

发布日期:2023/4/23 14:30:40 浏览:228

来源时间为:2023-5-18

(二十六)关于2022年度日常关联交易执行情况的议案

2022年度,公司日常关联交易实际执行情况如下:

单位:万元币种:人民币

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

(二十七)关于2023年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易

同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、刘淑莲等3人回避表决。

2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、远藤浩一、冲谷宜保、刘淑莲等6人回避表决。

3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、刘淑莲等3人回避表决。

4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、刘淑莲等4人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案,尚需提请公司股东大会审议。

具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。

(二十八)关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易协议的议案

同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰等2人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。

(二十九)关于召开2022年年度股东大会的议案

董事会决定于2023年5月18日召集召开公司2022年年度股东大会。

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

证券代码:600718证券简称:东软集团公告编号:临2023-007

东软集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海总所

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户51家。

2、投资者保护能力

截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目成员信息

1、人员信息

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:李晨

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:叶帅

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:戴金燕

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三)审计收费

2022年度立信对公司的财务审计费用为180万元人民币(不含税),对公司的内控审计费用为65万元人民币(不含税),合计245万元人民币(不含税),无其他费用。

2023年度立信对公司的财务审计费用为180万元人民币(不含税)。2023年度内控审计费用将参考行业收费标准,结合本公司的实际情况确定。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,聘期从2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会结束之日止。

(二)独立董事意见

公司独立董事对本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前认可并发表独立意见如下:立信具备相应的执业资质和胜任能力,董事会相关审议程序履行充分、恰当。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,并提请公司股东大会审议。

(三)董事会意见

公司九届二十四次董事会审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》《关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案》,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构,聘期从2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会结束之日止。

本次聘请2023年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

证券代码:600718证券简称:东软集团公告编号:临2023-012

东软集团股份有限公司关于2023年度

日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●审议程序:本事项尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司预计的2023年度日常关联交易均为公司正常经营所需,符合公司的实际经营和未来发展需要,不会形成公司对关联方较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司九届二十四次董事会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》,会议对公司2023年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议,表决情况如下:

1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易

同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、刘淑莲等3人回避表决。

2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、远藤浩一、冲谷宜保、刘淑莲等6人回避表决。

3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、刘淑莲等3人回避表决。

4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、刘淑莲等4人回避表决。

本事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会将按照交易类别分别进行审议,关联股东需回避表决。

独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了事前认可并在董事会上发表独立意见如下:公司预计的2023年度日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要,交易价格按照公允的市场价格定价,符合公司及全体股东的利益。董事会在议案的审议过程中,关联董事进行了回避表决,会议程序合法、决议有效,独立董事对本议案表示同意。独立董事:刘淑莲、薛澜、陈琦伟。

审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核,认为上述日常关联交易事项均符合公司的实际经营和未来发展的需要,交易价格按照公允的价格定价,符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员:刘淑莲、薛澜、陈琦伟。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元币种:人民币

(三)2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元币种:人民币

二、关联方介绍和关联关系

(一)诺基亚东软通信技术有限公司(简称“诺基亚东软”)

1、企业性质:有限责任公司(外商投资企业合资)

2、法定代表人:程刚

3、注册资本:57,946,550元人民币

4、住所:大连高新技术产业园区黄浦路901号

5、股东情况:

6、历史沿革:诺基亚东软成立于2000年6月。

7、主营业务:与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训,货物进出口、技术进出口。

8、2022年度主要财务数据:(未经审计,币种:人民币)总资产36,203万元、归属于母公司的所有者权益16,519万元、营业收入24,755万元、归属于母公司所有者的净利润1,163万元。

9、关联关系:诺基亚东软为本公司参股公司,本公司持有46的股权。本公司副董事长兼首席执行官王勇峰担任该公司副董事长、高级副总裁李军担任该公司董事。上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况:公司2022年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析:该公司经营正常,具有很好的履约能力。

(二)阿尔派株式会社及其子公司(合称“阿尔派”)

1、企业性质:股份有限公司

2、法定代表人:米谷信彦

3、注册资本:101,000,000日元

4、住所:日本国东京都品川区西五反田一丁目1番8号

5、股东情况:阿尔卑斯电气株式会社与阿尔派株式会社于2019年1月1日进行经营统合,成立阿尔卑斯阿尔派株式会社。

6、历史沿革:阿尔派株式会社创建于1967年。

7、主营业务:汽车音响及汽车通信系统产品的生产。

8、阿尔卑斯阿尔派株式会社主要财务数据:(2021年4月1日-2022年3月31日)总资产7,435亿日元、归属于母公司的所有者权益4,253亿日元、营业收入8,029亿日元、归属于母公司所有者的净利润230亿日

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