公司董事侯连君先生、于志刚先生、马炫宗先生、丛峻先生为限制性股票计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
四、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订的议案》；
根据《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票共计131,040股，公司注册资本由962,354,536元变更为962,223,496元，公司股份总数由962,354,536股减至962,223,496股。公司股份总数和注册资本等事项发生变更，需调整部分条款，因此同意对《公司章程》的相关条款进行修改。并提请股东大会授权公司董事会全权办理后续工商登记变更相关事宜。公司章程具体修订内容如下:
修订前：第六条公司注册资本为人民币962,354,536元。
第二十六条公司股份总数为96,235.4536万股，普通股96,235.4536万股。
修订后：第六条公司注册资本为人民币962,223.496元
第二十六条公司股份总数为96,222.3496万股，普通股96,222.3496万股。
本议案需提交股东大会审议。
五、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2016年2月24日召开公司2016年第一次临时股东大会。
详见同日巨潮资讯网相关公告（www。cninfo。com。cn）
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
二〇一六年二月五日
附件一：
沈阳远大智能工业集团股份有限公司公司章程修订对照表
序号修订前修订后1第六条：公不低于9。公司业绩成就情况：2014年度归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润179,236,740.94元，相比2013年的增长率为46.06；2014年度扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率14.17，上述业绩条件均已达到，满足解锁条件
4、激励对象个人层面考核根据公司《限制性股票激励计划实施考核办理办法》，激励对象的年度考核结果达到合格（60分）及以上的或年度考核结果为C级及以上员工，则当年达到解锁条件，可以申请当年限制性股票的解锁。
个人层面业绩成就情况：2014年，公司首次授予限制性股票的激励对象除1名离职、1名考核未达标外，其他145名激励对象绩效考核等级均达到C级以上，满足解锁条件。
姓名职务现持有首次授予的限制性股票数量（股）本次可解锁限制性股票数量（股）剩余未解锁限制性股票数量（股）侯连君董事1,170,000351,000819,000于志刚董事936,000280,800655,200马炫宗董事936,000280,800655,200丛峻董事936,000280,800655,200隋文涛董秘140,40042,12098,280陈光伟副总经理936,000280,800655,200张楠财务负责人351,000105,300245,700胡志勇原董秘351,000105,300245,700中层管理人员及公司认定的核心技术、业务人员（137）名13,946,4004,085,640？合计19,375,2005,812,56013,759,200证券代码：002689证券简称：远大智能公告编号：2016-011沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年2月4日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2016年2月24日召开2016年第一次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．召开时间
(1)现场会议召开时间：2016年2月24日下午13:30起。
(2)网络投票时间为：2016年2月23日至2016年2月24日。
其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月23日下午15:00至2016年2月24日下午15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2016年2月18日。
3．现场会议召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室。
4．会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5．会议召集人：公司董事会
6．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。f="http://www。o546。cn" target="_blank">东营业执照注册号码）：
被委托人姓名：被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
？议案名称同意反对弃权回避议案1《关于变更公司注册资本并修订的议案》？？？？如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期：年月日
