一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用不适用
公司简介
二、报告期主要业务或产品简介
重组结束后，于2015年12月31日本公司及子公司主要从事氯碱化工产品生产和销售、石油化工产品生产和销售、聚醚化工产品生产和销售以及槽车运输租赁业务等。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
是√否
单位：人民币元
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
是√否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年，受国际原油价格大幅下跌及国内经济下行压力持续加大等因素影响，石油化工行业增速进一步减缓，下游市场需求不旺，公司面对严峻的生产经营形势和复杂多变的市场环境，通过加快项目建设，不断优化产品结构，深入强化数据化管理，进一步完善绩效考核管理体系，降低项目建设和生产运营成本，确保了生产经营各项任务的完成。搬迁改造项目的顺利进行以及资产重组工作的完成，使公司的资产质量进一步提高，盈利的稳定性大大增强，实现了利润的大幅增长。报告期内，公司实现营业务收入96.64亿元，净利润1.8亿元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10以上的产品情况
√适用不适用
单位：元
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用不适用
2015年9月，经证监会证监许可[2015]2072号文核准，批准通过本公司向蓝星集团发行股份的方式购买其持有的山东蓝星东大化工有限责任公司(以下简称“山东东大”)99.33的股权。于2015年9月23日，淄博市工商行政管理局核准了山东东大的股东变更，并在此日前更新了公司章程。于2015年9月25日，蓝星集团和本公司签订《发行股份购买资产交割确认书》，蓝星集团交付标的资产的义务履行完毕。于2015年11月20日，本公司向蓝星集团非公开发行158,585,867股人民币普通股，每股面值1元。本次发行结束后，总股本增至819,514,395.00元。
于2015年12月25日，本公司吸收合并其子公司沈阳石蜡化工槽车运输有限公司(以下简称“槽车运输”)，槽车运输于同日注销。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用√不适用
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2016-009
沈阳化工股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于2016年3月22日以电话方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2016年3月28日上午在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、2015年度董事会工作报告
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上刊载的年度报告全文。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、2015年度财务决算报告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
3、2015年度利润分配预案
经毕马威华振会计师事务所审计，公司2015度实现归属于母公司股东的净利润187,859,567.30元，加上年初未分配利润1,267,461,165.64元，减去提取的法定盈余公积金11,683,837.95元后，可供股东分配的利润为1,443,636,894.99元。
报告期内，公司实施搬迁改造，新厂区处于建设之中，所需资金额度较大。另外考虑到2016年国际经济环境复杂多变，受国家去产能、供给侧改革等因素影响，化工市场一些结构性矛盾和潜在风险进一步凸显，短期内较难形成新的上升趋势。为保证装置开工率，公司原料储备所需流动资金也较大。因此，公司在本年度拟不进行现金利润分配，也不以资本公积转增股本。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
4、关于2015年度日常关联交易预计补充的议案
内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上刊载的公告编号为2016-016《沈阳化工股份有限公司2015年度日常关联交易预计补充公告》的相关内容。
关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
5、关于2016年度日常关联交易预计的议案
内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上刊载的公告编号为2016-013《沈阳化工股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》的相关内容。
关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
6、关于确定公司2016年度银行授信总额度的议案
根据当前整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的生产经营情况，2016年公司拟在总额度不超过900,000万元(包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转)范围内办理银行融资业务。公司及控股子公司年度内融资业务品种包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、供应链金融等。年度内，公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
7、关于2016年公司为下属子公司贷款提供担保的议案
内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上刊载的公告编号为2016-010《沈阳化工股份有限公司关于2016年为下属子公司贷款提供担保的公告》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
8、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上刊载的报告全文。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
9、关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上刊载的报告全文。
关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
10、关于公司内部控制自我评价报告的议案
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上刊载的报告全文。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
11、关于2015年度独立董事述职报告的议案
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上刊载的报告全文。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
12、关于公司应收账款坏账核销的议案
上世纪九十年代，正值计划经济向市场经济过渡时期，公司作为大型氯碱化工企业，主要以液体产品赊销为主，因此造成大量应收账款。同时,由于受市场经济条件以及国家政策转变的影响，部分债务人企业在改制过程中，不适应市场的需要，无法持续经营而被工商局吊销或注销营业执照。虽经公司经营部门多年催收，但仍有部分应收账款无法收回，从而形成坏账。其中因债务人被依法宣告破产、解体，其剩余财产不足以清偿债务所造成的坏账损失金额为9,963,865.95元；因债务人被依法吊销、注销工商营业执照所造成的坏账损失金额为6,899,435.15元；因债务人长期停产，无清偿能力所造成的坏账损失金额为4,508,472.38元。
因公司已全额计提坏账准备，故核销上述坏账不影响公司本年度利润。上述款项所涉及的债务人经查证均不是公司的关联方且上述款项都已取得核销依据。公司董事会决定对上述坏账损失21,371,773.48元予以核销。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
13、关于注销子公司沈阳化工集团运输有限公司的议案
内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上刊载的公告编号为2016-011《沈阳化工股份有限公司关于注销公司子公司的公告》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
