一重要提示
1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
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2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年是经历巨大变革的一年，首先股权发生变更，接下来剥离了辽宁物流和安立置业两块非核心资产，朝着强主业，去副业的发展目标迈出了关键的一步。2014年也是沈阳商业城改扩建后整体开业的第二年，在全体员工共同努力下，企业的运营步入新的持续稳定发展期，2014年、真实性和充分性。
七、审议通过了《为子公司担保的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《审计委员会履职报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《独立董事述职报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司内控评价报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于冲回母公司递延所得税资产的议案》
根据企业会计准则第18号——所得税的规定：资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
因母公司连续亏损，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，本期将已计提的递延所得税资产减计为零，公司合并报表递延所得税资产减少858，519.77元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于公司拟向深圳茂业商厦有限公司借款的关联交易议案》
本议案关联董事回避表决
同意6票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于公司股票申请撤销退市风险警示的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、《召开2014年度股东大会的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述二、三、四、五、六、七、九、十三等八项议案需提交2014年度股东大会审议通过。七、八、九、十、十一、十三、十四、十五项议案的内容请见同日刊登的公告或上交所网站。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2015年2月13日
证券代码：600306证券简称：*ST商城编号：2015-009号
沈阳商业城股份有限公司
关于为子公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
沈阳铁西百货大楼有限公司（以下简称“铁西百货”）
●本次担保金额
本次对铁西百货提供担保金额为16800万元，累计为其担保金额18780万元。
●公司目前担保累计金额44180万元（其中对子公司担保18780万元），含本次担保。
●本次担保无反担保
●公司无逾期担保
●本次担保已经公司五届二十一次董事会审议批准，尚须经公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
本公司子公司铁西百货因经营发展需要向相关金融机构申请授信额度16800万元。
二、被担保人基本情况
铁西百货系本公司的控股子公司，本公司持有其99.82的股权。铁西百货座落于沈阳市铁西区兴华南街，主要经营：国内一般商业贸易，法定代表人：王奇。截止2014年12月31日，总资产53899万元，净资产26991万元。营业收入80077万元，营业利润3024万元，净利润2242万元。
三、担(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月11日13点30分
召开地点：沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月11日
至2015年3月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司2015年2月13日召开的五届二十一董事会审议通过。详见公司于2015年2月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。股东须在指定的登记时间办理登记。
2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司投资者关系部
3、登记时间：2015年3月10日上午9：30－11：30，下午13：30－4：30。
六、其他事项
公司联系地址：沈阳市沈河区中街路212号公司办公室
联系电话：024－24865832传真：024－24865832
参会股东的交通费、食宿费自理。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2015年2月17日
附件1：授权委托书
报备文件
公司五届二十一次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
沈阳商业城股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月11日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期于此我们同意本次借款事项。
六、关联交易协议的签署情况
本次交易公司与关联方尚未签署《借款协议》。
七、公告附件
（一）经独立董事事前认可的意见
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）五届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2015年2月13日
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