实施规划：2017年2月-2017年12月
（二）原料药
投资金额：2497.98万元
项目名称：生产线调整改造及设备检验仪器升级项目
项目说明：本项目通过生产工艺路线调整改造及设备更新，检验仪器升级改造，以及环保、能源系统改造，使原料药产品质量、产能得到提升，提高生产效率，进一步降低环境污染和能源消耗，降低生产成本，保证安全生产。
建设内容：本项目包括微粉产品粉碎机更新、新增离心机、循环水冷却塔改造和原料检验中心检验仪器升级改造、环保、能源系统改造、原料药厂区GMP改造等21个分项目，其中3个暂列项目。
实施规划：2017年1月-2017年12月
（三）东瑞公司
投资金额：5044.75万元
项目名称：生产线扩产改造、设备仪器更新采购及污水处理系统升级改造
项目说明：对东瑞公司产品线进行扩产改造，检验仪器采购，并对污水处理系统升级改造等内容，满足生产需要，提升产品质量，提高污水处理能力等。
建设内容：包括采购氰二酯储罐和甲醇沉降罐项目、更新冷冻机、检验仪器采购及其他设备采购等12个分项目，其中1个暂列项目。
（四）生物公司
投资金额：634.5万元
项目名称：诊断试剂盒配套仪器、设备采购项目
项目说明：本项目为生物公司开发的诊断试剂盒配套检测仪器采购及其他设备采购。
建设内容：本项目为生物公司开发的诊断试剂盒配套检验仪器及发酵罐、板式封膜机采购，共3个分项目。
实施规划：2017年1月-2018年9月
（六）其他项目
投资金额：763万元
项目名称：保证运营、提质增效项目
项目说明：本项目为供销公司及东北大药房、计控公司、物业公司、施德药业、研究院、百万运输公司、制安公司等单位为提高运行效率、满足运行维护要求等实施的项目。
建设内容：本项目主要包括运输车辆采购、办公设施采购、检验仪器采购、生产设备更新等23个项目。
实施规划：2017年1月-2017年12月
二、对公司的影响
以上项目是公司及下属子公司生产经营过程的正常投资改造行为，项目的实施将进一步提高公司生产质量管理水平、扩大生产能力，增强企业产品的市场竞争力，获得持续的发展机会。在改造周期内，公司将合理安排生产，不会影响正常生产经营。
三、项目实施的风险及对策
1、市场风险：公司在项目实施过程中将充分发挥自身优势，通过加强技术研发，提高产品技术含量以及严控产品生产成本等措施，提高项目产品市场竞争力，降低市场风险。
2、项目管理风险：涉及工程建设的整体工程量较大，通过提高自控水平的要求，在安全方面评价安全控制风险点，保证产品质量和生产安全。
3、宏观政策风险：该项目在国家产业政策鼓励范畴内，符合相关行业发展规划重点发展的方向。
特此公告。
集团股份有限公司董事会
二零一七年四月六日
证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2017---019
东北制药集团股份有限公司
关于对公司全资子公司沈阳东北制药
进出口贸易有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
沈阳东北制药进出口贸易有限公司（下称：进出口公司）为公司全资子公司，为了使其全力拓展市场，积极开拓销售渠道，增加销售收入和利润，实现做大做强的目标，公司拟以自有资金对进出口公司以现金增资3500万元，增资后其注册资本由1500万元变为5000万元。该事项经公司第七届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、增资对象介绍
1、公司名称：沈阳东北制药进出口贸易有限公司
注册地址：沈阳市沈河区青年大街51-2号
注册资本：1500万元人民币
法定代表人：王正和
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、财务数据：截止2016年12月31日，资产总额为11,152.41万元，负债总额为10,745.29万元，净资产407.12万元，营业收入13,143.52万元，净利润为217.65万元。
3、2017年预计收入18192万元，净利润363万元。
4、本次增资完成后，沈阳东北制药进出口贸易有限公司的注册资本将由1500万元增加至5000万元，公司仍持有其100％的股权。
三、增资对公司的影响
1、本次增资的目的
本次增资将优化进出口公司资金结构，解决资金短缺，改善财务报表指标，降低资产负债率，恢复正常融资能力，以保证其正常经营的资金需求。
2、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次增资不改变公司对其的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零一七年四月六日
证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2017---027
东北制药集团股份有限公司关于召开
公司2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2016年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月26日下午1:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年4月18日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街八号，东北制药集团股份有限公司，公司总部七楼董事会会议室。
9．公司将于2017年4月20日发布提示性公告。
二、会议审议事项
议案一：公司2016度董事会工作报告
议案二：公司2016度监事会工作报告
议案三：公司2016年度报告全文及报告摘要
议案四：公司2016度财务决算报告
议案五：关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案
议案六：公司2016年度内部控制自我评价报告
议案七：关于公司独立董事薪酬调整的议案
议案八：关于公司及子公司2017年度金融机构贷款授信额度的议案
议案九：关于公司为全资子公司提供担保的议案
议案十：关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案
议案十一：关于公司2016年度计提资产减值准备的议案
议案十二：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案十三：关于公司非公开发行股票方案的议案
二级子议案01发行股票的种类和面值
二级子议案02发行方式和时间
二级子议案03发行对象
二级子议案04认购方式
二级子议案05发行价格及定价方式
二级子议案06发行数量
二级子议案07限售期
二级子议案08募集资金用途
二级子议案09滚存的未分配利润的安排
二级子议案10上市地点
二级子议案11本次发行决议的有效期
议案十四：关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案
议案十五：关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
议案十六：关于前次募集资金使用情况的报告
议案十七：非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施
议案十八：董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案
议案十九：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
议案二十：关于未来三年股东回报规划（2017-2019年）的议案
议案二十一：关于公司与沈阳恒信投资管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购合同的议案
议案二十二：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
内容详见公司于2017年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
三、议案编码
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年4月21日上午8：30-11：30；下午13：00-16：00。
3、登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式等其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。
（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
（3）联系人：田芳
（4）联系电话：024-25806125、25806963
（5）传真：024-25806300
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深
