在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1379号文核准。
三、本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书[2015]424号文批准。
四、股票上市概况
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2015年12月22日
3、股票简称：桃李面包
4、股票代码：603866
5、本次发行完成后总股本：45，012.60万股
6、本次A股公开发行的股份数：4，501.26万股，均为新股，无老股转让。
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”。
8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上及网下资金申购发行的4，501.26万股股份无流通限制和锁定安排，自2015年12月22日起上市交易。
9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
10、上市保荐人：中信证券股份有限公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：沈阳桃李面包股份有限公司
2、英文名称：ShenyangTolyBreadCo.,Ltd.
3、注册资本：40,511.34万元（本次发行前）
4、法定代表人：吴学群
5、变更设立日期：2007年7月16日
6、住所：沈阳市苏家屯区丁香街176号
7、邮政编码：110101
8、电话：024-22817166
9、传真号码：024-23505619
10、互联网网址：www。tolybread。cn
11、电子信箱：sytolybrea影响的重要事项，具体如下：
一、本公司主营业务发展目标进展情况正常。
二、本公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式等未发生重大变化。
三、本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。
五、本公司未进行重大投资。
六、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
七、本公司住所未发生变更。
八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
十二、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。
十三、本公司未发生其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐人及其意见
一、上市保荐人基本情况
保荐机构：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层
联系电话010-60833018
传真号码：010-60833955
保荐代表人：牛振松、王建文
联系人：牛振松、王建文、梁勇、胡征源
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人中信证券股份有限公司认为，发行人申请其A股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。上市保荐人同意推荐沈阳桃李面包股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市。
发行人：沈阳桃李面包股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2015年12月21日
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
保荐人（主承销商）
http://stock.sohu。com/20151221/n432026570.shtmlstock.sohu。comfalse上海证券报http://paper。cnstock。com/html/2015-12/21/content_616775.htmreport15364特别提示本公司股票将于2015年12月22日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新
