来源时间为：2020-02-25
原标题::公司章程（2020年2月）
集团股份有限公司
章程
（修订稿）
2020年2月
目录
第一章总则............................................................................................................1
第二章经营宗旨和范围............................................................................................2
第三章股份............................................................................................................2
第一节股份发行...............................................................................................2
第二节股份增减和回购.....................................................................................3
第三节股份转让...............................................................................................4
第四章股东和股东大会............................................................................................5
第一节股东.....................................................................................................5
第二节股东大会的一般规定..............................................................................7
第三节股东大会的召集.....................................................................................9
第四节股东大会的提案与通知........................................................................10
第五节股东大会的召开....................................................................................11
第六节股东大会的表决和决议........................................................................14
第五章党委...........................................................................................................17
第六章董事会........................................................................................................18
第一节董事....................................................................................................18
第二节董事会.................................................................................................20
第七章经理及其他高级管理人员............................................................................25
第八章监事会........................................................................................................26
第一节监事...................................................................................................26
第二节监事会.................................................................................................27
第九章财务会计制度、利润分配和审计.................................................................28
第一节财务会计制度......................................................................................28
第二节内部审计.............................................................................................31
第三节会计师事务所的聘任............................................................................31
第十章通知和公告.................................................................................................31
第一节通知....................................................................................................31
第二节公告....................................................................................................32
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...................................................32
第十二章修改章程.................................................................................................35
第十三章附则......................................................................................................35
第一章总则
第一条为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有
关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。公司经沈阳市经济体制改革委员会沈体改发（1992）30号文
件批准，于一九九三年六月十日以定向募集方式设立；在沈阳市工商行政管理局
注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91210100243490227Y。
第三条公司经中国证监会国监发审字[1996]41号、42号文批准，首次向社
会公众发行人民币普通股5000万股，于1996年5月23日在深圳证券交易所上
市。
第四条公司注册名称：集团股份有限公司英文名称：NORTHEAST
PHARMACEUTICALGROUPCO.，LTD.
第五条公司住所：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号邮政编码：110027
第六条公司注册资本为人民币607,199,083元。
第七条公司营业期限为五十年。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党党的组织，党
委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，
配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东。
董事、监事、总经理高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书。
财务总监。
第二章经营宗旨和范围
第十三条公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，根据国家产业政策和行
业发展规划，研制、生产和销售原料药品、制剂药品以及其他产品，不断提高经
济效益，为我国卫生保健事业和人类健康服务。
第十四条经依法登记，公司的经营范围：原料药、无菌原料药、饲料添加剂。
食品添加剂、危险化学品制造；液体消毒剂制造和销售（以上经营范围按生产许
可证规定项目及地址从事生产经营活动）；医药中间体副产品、化工产品、化妆
品制造；医药新产品开发、技术咨询服务、成果转让；污水处理、环保技术服务。
环保技术咨询；金属材料销售；厂房、设备租赁，自营和代理各类商品和技术的
进出口；包装材料制造和销售；但国
