5、现股东情况：
6、历史沿革：东软睿驰成立于2015年10月。
7、主营业务：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外），并提供售后服务与技术支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、2022年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产197,607万元、归属于母公司的所有者权益32,987万元、营业收入75,312万元、归属于母公司所有者的净利润-62,134万元。
9、关联关系：东软睿驰为本公司参股公司，本公司持有29.82的股权。阿尔派中国及其一致行动人阿尔派株式会社合计持有本公司5以上股份；本公司副董事长兼首席执行官王勇峰担任东软睿驰董事长；本公司董事远藤浩一、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠分别担任东软睿驰董事。上述关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2022年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
（十一）融盛财产保险股份有限公司（简称“融盛财险”)
1、企业性质：股份有限公司
2、法定代表人：刘积仁
3、注册资本：119,500万元人民币
4、注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-5号11层
5、现股东情况：
6、历史沿革：融盛财险成立于2018年7月。
7、主营业务：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险保险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、2022年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产121,472万元、归属于母公司的所有者权益79,541万元、营业收入25,233万元、归属于母公司所有者的净利润-8,105万元。
9、关联关系：融盛财险为本公司参股公司，本公司持有33.0544的股权。本公司董事长刘积仁担任融盛财险董事长，本公司执行总裁徐洪利担任融盛财险董事，该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2022年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
（十二）东软教育科技有限公司及其子公司（合称“东软教育”）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：刘积仁
3、注册资本：380,000港元
4、注册地：开曼群岛
5、股东情况：东软教育为上市公司
6、历史沿革：东软教育成立于2000年，其股票于2020年在香港联合交易所上市。
7、主营业务：提供民办IT高等教育服务、IT培训服务及教育资源与数字工场业务。
8、2022年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产599,362万元、归属于母公司的所有者权益172,725万元、营业收入154,838万元、归属于母公司所有者的净利润38,539万元。
9、关联关系：本公司董事长刘积仁担任东软教育董事会主席。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2022年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。（十三）上海思芮信息科技有限公司及其分子公司（合称“上海思芮”）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：孟浩
3、注册资本：5,500万元人民币
4、住所：上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区
5、股东情况：
6、历史沿革：上海思芮成立于2013年11月。
7、主营业务：信息技术、计算机软硬件技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发,计算机软件及辅助设备、文化办公用品、体育用品、电子产品的销售,出版物经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、2022年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产48,605万元，归属于母公司的所有者权益25,830万元，营业收入90,366万元，归属于母公司的净利润3,977万元。
9、与上市公司的关联关系：上海思芮原为大连东软控股有限公司的控股子公司，本公司新任高级管理人员荣新节曾担任上海思芮董事，上述变化至今未满12个月。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
10、前期同类别关联交易的执行情况和履约能力分析：上海思芮近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、日常关联交易主要内容及协议签署情况：本公司与关联人的日常关联交易均订立书面协议，协议内容包括签署日期、生效条件和日期、协议有效期，以及交易的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等其他主要条款。
2、定价原则和依据：本公司与关联人日常关联交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2023年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
（一）公司向关联人购买原材料，主要是公司根据业务发展需要，向沈阳工程购买集成安全网关产品系统等计算机软件产品，以及向其他关联人购买相关领域的产品及服务。上述购买的产品、服务等将用于软件集成、代理销售。
（二）公司向关联人销售产品、商品，主要是公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派、东芝提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系。同时，公司利用集中采购的价格优势和专业化采购管理流程，向沈阳工程销售小型机、国产服务器、视频设备、数据库软件、磁盘阵列及网络交换机等计算机产品。
（三）公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资产资源为关联人提供房屋租赁及物业服务，以获得收入。
（四）公司接受关联人提供的劳务，主要是上海思芮利用其在人力资源供给、培养和价格方面的优势，为公司提供软件开发、服务，有利于公司优化资源配置，聚焦核心业务发展。
公司2023年度预计的各类别日常关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源未对各关联方形成较大的依赖，不会影响公司经营的独立性。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日
证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2023-013
东软集团股份有限公司关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●审议程序：本事项不需要提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：执行相关协议，预计2023年度，本公司与上海思芮发生的软件开发、服务业务外包的日常关联交易金额共计为35,800万元，约占本公司2023年度同类交易的21.88。以上交易事项均不会形成公司对关联方较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议程序
公司九届二十四次董事会审议通过了《关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易协议的议案》。根据公司业务发展需要，董事会同意本公司与上海思芮信息科技有限公司（以下简称“上海思芮”）签订《软件开发服务外包协议》。根据协议约定，上海思芮及其分子公司将协助本公司开发项目，向本公司提供软件开发、服务，本公司将按照协议约定向其支付相应的费用。本协议有效期为1年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止，本公司与上海思芮为此发生的交易金额约为35,800万元。
表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰等2人回避表决。本事项不需要提交公司股东大会审议。
独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见：本次董事会审议的关联交易事项，决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。独立董事对上述议案表示同意。独立董事：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。
审计委员会对上述议案进行了审核，认为该日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。
（二）2022年度与关联人同类别日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元币种：人民币
（三）2023年度与关联人日常关联交易预计金额和类别
单位：万元币种：人民币
二、关联方介绍和关联关系
（一）上海思芮信息科技有限公司（简称：上海思芮）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：孟浩
3、注册资本：5,500万元人民币
4、住所：上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区
5、股东情况：
6、历史沿革：上海思芮成立于2013年11月。
7、主营业务：信息技术、计算机软硬件技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发,计算机软件及辅助设备、文化办公用品、体育用品、电子产品的销售,出版物经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、2022年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产48,605万元，归属于母公司的所有者权益25,830万元，营业收入90,366万元，归属于母公司的净利润3,977万元。
9、与上市公司的关联关系：上海思芮原为大连东软控股有限公司的控股子公司，本公司新任高级管理人员荣新节曾担任上海思芮董事，上述变化至今未满12个月。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
10、前期同类别关联交易的执行情况和履约能力分析：2022年，本公司与上海思芮发生的软件开发、服务业务外包的交易金额共计为30,938万元，执行情况正常。上海思芮近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。
三、《软件开发服务外包协议》主要内容
1、协议主体：
甲方：东软集团股份有限公司
乙方：上海思芮信息科技有限公司
2、生效条件和日期：本协议经双方签署并经甲方内部审批机构批准后于2023年1月1日起生效。
3、协议有效期：本协议有效期为1年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
4、协议金
