3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
√适用□不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元币种:人民币
报告期内债券的付息兑付情况
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用√不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，实现销售收入145.65亿元，同比下降20.73；实现净利润14.55亿元，同比下降41.52。
1、医药医疗板块
成大生物狠抓年度经营计划的落地与实施，全力以赴推进研发项目实现突破，积极应对市场竞争，努力保持经营业绩稳定。持续加强销售队伍建设，有效调整销售策略，强化市场营销和专业化推广，保持了人用狂犬病疫苗市场的领先地位。严把产品质量关，持续完善生产与质量管理体系，切实强化合规管理，顺利通过各级监管部门的监督检查。各项研发工作扎实有序开展，沈阳生物技术产品研发生产基地已经开工建设。
医药医疗板块实现销售收入18.16亿元，同比下降13.04；实现净利润7.14亿元，同比下降19.84。
2、金融投资板块
广发证券财富管理业务保持领先，不断深化转型，投资管理业务稳居行业前列，投资银行业务稳步推进，经营业绩取得了稳定发展。中华保险保费收入较快增长，财险行业地位进一步巩固，经营效益明显改善，净利润同比大幅增长。
广发证券投资收益13.87亿元，同比下降28.69。中华保险投资收益1.23亿元，同比增长46.97。
3、供应链服务（贸易）板块
大宗商品贸易稳健开展各项业务。钢铁业务高度重视行业出现的系统性风险，积极应对市场形势变化，及时调整营销策略，加快库存周转，保持业务平稳开展。电煤业务把握市场需求，深化与央企采购平台合作，销售规模实现增长。粮食业务加快经营模式探索与实践。纺织品服装出口业务积极开拓海外市场，深化与重点大客户的战略合作，出口规模稳定增长；医疗物资出口实现新突破，出口规模和效益同比大幅增长。
供应链服务（贸易）板块实现销售收入114.91亿元，同比下降25.00，主要是因为钢铁业务收入同比减少；实现净利润4.04亿元，同比增长283.45,主要是由于医疗物资出口利润同比大幅增加。
4、能源开发板块
面对公共卫生事件、矿石赋存条件变化及环保限产等不利因素，新疆宝明着力优化采矿方案，强化矿山开采组织管理，推进洗选技术优化，努力保障矿石供应。强化油品销售管理，持续拓展销售客户。严格落实安全生产责任制，切实增强全员安全意识。受多重因素叠加影响，页岩油产量未达预期。
能源开发板块实现销售收入12.46亿元，同比增长31.19，主要原因是页岩油销售价格上涨；实现净利润-7.41亿元，主要原因为页岩油产量同比下降及计提长期资产减值。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
董事长：尚书志
辽宁成大股份有限公司
2023年4月13日
证券代码：600739证券简称：辽宁成大编号：临2023-030
辽宁成大股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提减值准备情况
按照企业会计准则及《辽宁成大股份有限公司资产减值准备计提与资产核销管理办法》的相关规定，公司于2022年末对各项资产进行清查，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备，具体包括：
1、计提信用减值损失
2022年末，按照公司金融工具减值的会计政策，公司对应收账款、其他应收款、长期应收款等金融工具计提坏账准备，合计计提4,813.67万元。
2、计提存货跌价损失
2022年末，公司对库存商品、半成品等存货计提存货跌价准备9,761.07万元。
3、计提长期资产减值损失
因为新疆宝明矿业有限公司处于持续亏损状态，存在减值迹象，2022年末公司对新疆宝明矿业有限公司的固定资产等长期资产进行了减值测试，评估新疆宝明矿业有限公司的固定资产及无形资产等长期资产的可收回金额。在减值测试过程中，以资产的当前状况为基础，预计了未来年度可能发生的与评估资产相关的支出，包括环保支出、安全生产支出等。依据北京中企华资产评估有限责任公司的资产评估结果，公司计提长期资产减值准备43,837.29万元，其中：分摊至固定资产36,229.60万元、分摊至无形资产7,607.69万元。
二、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明
公司本次计提减值准备事项，已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。董事会认为：按照《企业会计准则》及《辽宁成大股份有限公司资产减值准备计提与资产核销管理办法》的相关规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。同意公司关于计提减值准备的议案。
三、独立董事关于公司计提减值准备的独立意见
独立董事认为：我们认为公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够真实、公允地反映公司2022年12月31日财务状况及2022年经营成果，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，我们同意本次计提减值准备。
四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提减值准备事项。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：600739证券简称：辽宁成大公告编号：临2023-023
辽宁成大股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月3日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于2023年4月13日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司董事9名，出席会议董事9名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、公司2022年度总裁业务报告
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、公司2022年度董事会工作报告
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、公司2022年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站）
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
四、公司2022年度财务决算报告
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
五、公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见《辽宁成大股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（临2023-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
六、公司2022年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站）
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
七、公司2022年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
八、公司2022年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
九、公司独立董事2022年度述职报告（详见上海证券交易所网站）
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十、关于2023年度为控股子公司融资提供担保的议案
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见《辽宁成大股份有限公司关于2023年度为控股子公司融资提供担保的公告》（临2023-025）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十一、关于购买短期理财产品的议案
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见《辽宁成大股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临2023-026）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十二、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
详见《辽宁成大股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》（临2023-027）。
关联董事尚书志先生回避表决。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
十三、关于申请融资额度的议案
为保证公司业务发展需要，根据2023年度公司经营计划，公司及控股子公司拟向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度，及申请北京金融资产交易所债权融资计划，总金额不超过人民币180亿元。
提请公司股东大会授权董事长在上述额度内，根据公司资金需求决定包括但不限于融资或承销机构的选择、融资方式、担保方式、融资期限和融资金额等，并签署相关的融资、抵押、质押合同、协议和手续，授权期间自本议案提交公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十四、关于确定2022年度财务审计和内控审计费用暨聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
详见《辽宁成大股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（临2023-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十五、关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案
根据《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《辽宁成大股份有限公
