证券代码：000511证券简称：*ST烯碳公告编号：2016－095
银基烯碳新材料股份有限公司关于全资子公司
沈阳银基置业有限公司对本公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●经银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称：公司)董事会2016年第十一
次临时会议审议通过，预计2016年12月8日至2017年12月7日期间公司全资子公司沈阳银基置业有限公司(以下简称：银基置业)对公司提供总额不超过70，000万
元的融资担保(包括银行贷款担保和其他金融机构融资担保)。
●公司为丽港稀土分别向交通银行、浦发银行和江苏银行借款的2000万元、3000万元和4000万元的贷款提供担保，此三笔贷款报告期内已到期。截止目前丽港稀土未履行还款义务，公司现承担连带还款责任，公司代丽港稀土承担了共计5998万元债务。公司现已启动反担保程序，追偿对丽港稀土的债权。
●本次担保是否有反担保：无
●截至本公告披露日，公司无逾期对外担保●此次担保对上市公司的影响
此次担保对本公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。
一、担保情况概述
公司董事会经研究决定：公司全资子公司沈阳银基置业有限公司于2016年12月
8日至2017年12月7日期间对公司提供一定的融资担保，担保金额不超过人民币
70，000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行等金融机构签订担保合同。
公司于2016年11月21日召开董事会2016年第十一次临时会议，以6票同意.
0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，公司独立董事均表示同意。上述议案须提
交公司股东大会审议批准。同时，公司提请董事会在股东大会审议通过后的上述授权额度范围内，授权公司董事长(或其指定代理人)在此期间签署上述对外提供融资担保的审批。
二、被担保人基本情况被担保人担保金额(万元)法定代表人注册地注册资本(万元)经营范围
截止2015年12月31日资产总额(万元)净资产(万元)营业收入(万元)净利润(万元)银基烯碳新材料股份
70，000王大明沈阳市沈河区青年
大街109号
115483石墨类产品、石墨烯及纳米碳、碳素类产品、耐火材料、活性碳类产品、烯碳新材料、稀土碳基复合材料、矿产品、金属和非金属材料销售(不含危险化学品)，烯碳新材料技术开发和技术转让，城市基础设施投资等。
380，725141，544111，615-1，741
三、担保事项具体情况
1、担保方：沈阳银基置业有限公司担保人担保金额(万元)法定代表人注册地注册资本(万元)经营范围
截止2015年12月31日资产总额(万元)净资产(万元)营业收入(万元)净利润(万元)沈阳银基置业有限公司
70，000张小猛沈阳市沈河区沈水路
600-15甲号
17000房地产开发、商品房销售152，03078，5009，7333，327
2、被担保方：银基烯碳新材料股份有限公司
3、担保金额和方式：担保总额不超过人民币70，000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与上述银行等金融机构签订担保合同。
4、截至目前，就上述事项银基置业尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，银基置业根据公司的实际借款情况在担保总额之内与相关债权人签署担保合同。
四、董事会意见
本次为公司全资子公司为本公司提供担保，是为了正常经营业务和企业发展需要，没有损害上市公司利益。
五、公司独立董事的独立意见
在公司董事会审议本次担保前，我们已认真审阅议案内容，并对本次担保表示认可，现就本次担保表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表独立意见：公司董事会审议和表决程序合法有效；本次担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截止2015年12月31日，公司实际担保余额为17，200万元。本次提请股东大会授权
新增担保额度金额为70，000万元。
七、备查文件
1、《银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第十一次临时会议决议公告》2、《银基烯碳新材料股份有限公司独立董事关于对全资子公司对公司提供融资担保的独立意见》特此公告银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2016年11月21日
责任编辑：cnfol001
《*ST烯碳关于全资子公司沈阳银基置业有限公司对本公司提供融资担保的公告》相关参考资料:
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