证券代码:002731证券简称:公告编号:2016-041
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1)会议召集人:公司董事会;2)会议主持人:公司董事长郭英杰先生;3)现场会议召开时间:2016年9月8日(星期四)下午14:30;4)现场会议召开地点:沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号沈阳萃华金银珠宝股份有限公司五楼会议室5)网络投票时间:2016年9月7日-2016年9月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年9月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月7日15:00至2016年9月8日15:00期间的任意时间;(6)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;7)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表有表决权的股份77，959，124股，占上市公司总股份150，680，000股的51.7382。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东7人，代表有表决权的股份总数为77，950，224股，占上市公司总股份150，680，000股的51.7323。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份总数为
8，900股，占公司股份总数150，680，000股的0.0059。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表有表决权的股份
总数为8，632，490股，占公司股份总数150，680，000股的5.7290。
4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、参加或列席了本次会议，北京金诚同达律师事务所沈阳分所指派赵程涛律师、姚倩律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案:
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、方式和时间的议案》
总表决情况:
同意77，951，024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896;反对8，100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000。
中小股东总表决情况:
同意8，624，390股，占出席会议中小股东所持股份的99.9062;反对8，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0938;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000。
2、审议通过《关于2016年为控股子公司新增银行贷款提供担保的议案》
总表决情况:
同意77，951，024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896;反对8，100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000。
中小股东总表决情况:
同意8，624，390股，占出席会议中小股东所持股份的99.9062;反对8，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0938;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务沈阳分所认为:本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》;
2、《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二〇一六年九月八日
北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书
金同沈券字(2016)第0908号
致:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
北京金诚同达律师事务所沈阳分所(以下简称“本所”)接受沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派赵程涛律师、姚婧律师(以下简称“本所律师”)出席并见证贵公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证劵法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规和规范性文件及现行有效的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序等的合法性，出席会议人员的资格、会议召集人资格的合法性，本次股东大会的议案情况，本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺:贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
一)本次股东大会的召集1、本次股东大会根据贵公司第三届董事会第十一次会议决议召集。
2、本次股东大会的会议通知由贵公司董事会于2016年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行刊登，该通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。
二)本次股东大会的召开1、本次股东大会于2016年9月8日下午14:30分在位于沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号沈阳萃华金银珠宝股份有限公司五楼会议室召开，由贵公司董事长郭英杰主持。
2、经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月8日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月7日15:00至2016年9月8日15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，实际出席本次股东大会的人员为:
1、出席现场会议公司股东共计7人，代表股份共计77，950，224股，占公司总股本的51.7323;根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计3人，代表公司有表决权的股份8，900股，占公司股份总数的0.0059。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东(包括网络投票方式)共10人，代表公司有表决权的股份77，959，124股，占公司股份总数的51.7382。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计6人，代表有表决权股份8，632，490股，占公司股本总额的5.7290。
2、除上述贵公司股东外，公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。
经查验，本所律师认为，上述出席会议人员的资格均为合法、有效。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其资格合法、有效。
四、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案为:
1、审议《变更部分募集资金投资项目实施地点、方式和时间》;
2、审议《关于2016年为控股子公司新增银行贷款提供担保的议案》。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知列明的内容一致，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决程序与表决结果
一)表决程序经查验，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决。其中现场会议采用记名投票方式进行表决，出席现场会议的股东就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由2名股东代表、1名监事代表及本所律师共同进行监票、计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果;涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。
二)表决结果1、《变更部分募集资金投资项目实施地点、方式和时间》
表决结果:同意77，951，024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896;反对8，100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000。其
