6、统一社会信用代码:91441900MA4UL42E49
7、注册地址:东莞市东城街道牛山钟屋围工业区
8、经营范围:食品生产、加工;预包装食品的销售,仓储服务,面包生产技术的研发、转让及推广服务,市场营销策划,企业管理服务,农副产品收购与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9、增资前后的股权结构
10、主要财务指标
单位:万元
三、增资方式
沈阳桃李面包股份有限公司拟用自有资金人民币10,000万元对东莞桃李面包有限公司进行增资,增资完成后,东莞桃李注册资本由人民币5,000万元增加至人民币15,000万元,沈阳桃李面包股份有限公司占总股本的100。
四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次增资的目的是为支持东莞桃李推进业务发展,扩大业务规模,从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
2、存在的风险
随着子公司规模的扩大,对公司的管理提出了更高的要求,公司将积极建立风险防范机制,实施有效的内部控制,强化对子公司的管控。
3、对公司未来的影响
本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司
董事会
2016年12月24日
证券代码:603866证券简称:桃李面包公告编号:2016-063
沈阳桃李面包股份有限公司
第四次监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
沈阳桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第五次会议通知于2016年12月12日以电话及书面方式发出,于2016年12月22日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席关立新召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
监事会认为:在保障资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币两亿元(包含两亿)的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
同意公司使用额度不超过两亿元(包含两亿)的闲置募集资金购买保本型理财产品。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司监事会
2016年12月24日
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