10、乙方保证能够取得其内部必要的授权或审议程序，乙方有权处置偿债房产。乙方保证按本协议规定完成有关的房屋转移手续，将房产真实、完整地转移于甲方。
11、本协议生效后,乙方应配合甲方在2021年12月31日前办理本协议约定偿债房屋的过户手续。
12、本协议在以下条件全部成就，且甲乙双方盖章签字后生效：
（1）甲方就其受让偿债房产事项，已根据其《公司章程》及现行法律、法规和规范性文件的规定取得了包括股东大会在内的相关有权部门的批准。
（2）乙方就其转让偿债房产事项，已根据其《公司章程》及现行法律、法规和规范性文件的规定履行了审批、核准程序。
六、其他
1、人员安置：本次以资抵债不涉及人员安置。
2、提请授权：为了确保本次以资抵债后续工作顺利高效进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理以资抵债的后续事宜，包括签署相关文件及协议、未决事项决策和其他相关事项等。
3、股东大会：本次以资抵债事项尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会的召集召开情况详见公司于2021年12月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于召开2021年第四次临时股东大会的通知(公告编号2021-67)”。
4、债务余额：关于惠天房地产余下债务，公司后续将继续关注并积极协商，力争尽早达成可行性解决方案。
七、独立董事意见
本次以资抵债是基于解决曾经财务资助子公司而形成资金占用的历史遗留问题，是结合实际制订的可行的解决措施；董事会在审议本次以资抵债议案时，表决程序符合法律和《公司章程》的规定；本次抵偿资产价格以资产评估机构评估值为计算依据，价格公平、合理。我们认为，本次以资抵债遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次以资抵债交易价格客观公允，不存在损害公司及中小股东的利益。
八、交易目的和对上市公司的影响
本次以资抵债交易是为了解决历史遗留资金占用问题，确保公司应收债权的及时回收，尽快解决相关债务问题、维护公司权益而采取的必要有效措施，抵债资产经第三方评估，定价以评估结果为基础，客观公允，交易遵循了“公开、公平、公正”原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
九、备查文件
1、公司第九届董事会2021年第十次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、北京卓信大华资产评估有限公司出具的“卓信大华评报字(2021)第8302号”评估报告）。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2021年12月11日
证券代码：000692证券简称：惠天热电公告编号：2021-67
沈阳惠天热电股份有限公司关于召开
2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2021年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2021年第十次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召开的日期、时间：
现场会议：
1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。2)会议时间：2021年12月27日（星期一）14：30网络投票：
1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：A、深圳证券交易所交易系统
B、互联网投票系统（网址为http://wltp。cninfo。com。cn）。
2)网络投票时间A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
B、互联网投票系统投票时间为：2021年12月27日9:15-15:00。
6、会议的股权登记日：2021年12月20日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2)本公司董事、监事和高级管理人员。3)本公司聘请的见证律师。8、现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司债务方以资抵债的议案》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
四、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。
2、登记时间
2021年12月23-24日上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）。
3、登记地点
沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部
4、出席会议所需携带资料
1)个人股东个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3）；受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附件3）进行登记。
2)法人股东法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件3）进行登记。
3)异地股东可凭以上有关证件及股东参加会议登记表（见附件3）采取信函或传真方式登记（须在2021年12月24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
六、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、会务联系人
联系人：刘斌姜典均
联系电话：024－22928062
邮箱：htrd2012@126。com
传真：024-22958999
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号
3、会议费用情况
会期半天，出席者食宿交通费自理。
七、备查文件
公司第九届董事会2021年第十次临时会议决议。
特此通知。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2021年12月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360692
2、投票简称：惠天投票
3、填报表决意见
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
沈阳惠天热电股份有限公司2021年第四次临时
股东大会授权委托书
兹委托________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2021年第四次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
一、本次股东大会提案表决意见示例表
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见进行投票。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号）：
委托人证券帐户号码：
委托人持股性质：普通股
持股数量（股）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托书签发日期：年月日
（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）
附件3：
股东参加会议登记表
兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2021年第四次临时股东大会。
注：采取传真或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并传真或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。
