来源时间为：2015-07-02
原标题：沈阳股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603866证券简称：桃李面包公告编号：2016-057
沈阳桃李面包股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2016年12月12日以通讯方式送达全体董事，会议于2016年12月22日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事8名，董事吴学群因公外出，未能出席本次会议，委托董事吴志刚行使表决权。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任吴学群为公司执行总经理的议案》
聘任吴学群为公司的执行总经理，任期与本届董事会任期一致。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。2、审议通过《关于聘任吴学亮为公司执行总经理的议案》
聘任吴学亮为公司的执行总经理，任期与本届董事会任期一致。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
3、审议通过《关于聘任全资子公司江苏桃李面包有限公司总经理的议案》
聘任纪明为全资子公司江苏桃李面包有限公司总经理（非公司高级管理人员），任期与本届董事会任期一致。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
4、审议通过《关于沈阳桃李面包股份有限公司与全资子公司沈阳桃李面包有限公司资产划转的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于将公司部分资产划转至全资子公司的公告》。（公告编号：2016-058）
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
5、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。（公告编号：2016-059）
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
该议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于变更公司名称的议案》
基于沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略发展的要求及定位，为突出核心竞争优势，树立公司新的企业形象，将公司中文名称“沈阳桃李面包股份有限公司”变更为“桃李面包股份有限公司”。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
该议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于修改公司章程的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于修改公司章程的公告》。（公告编号：2016-060）
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
该议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2017年1月10日召开2017年第一次临时股东大会具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《桃李面包关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2016-061）
9、审议通过《关于投资成立全资子公司四川桃李面包有限公司的议案》
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟设立全资子公司四川桃李面包有限公司（拟定名，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），新设公司注册资本为人民币1，000万元，公司占新设子公司股权比例的100。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。10、审议通过《关于向东莞桃李面包有限公司增资的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于向东莞桃李面包有限公司增资的议案》。（公告编号：2016-062）
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司
董事会
2016年12月24日
证券代码：603866证券简称：桃李面包公告编号：2016-058
关于沈阳桃李面包股份有限公司与
全资子公司沈阳桃李面包有限公司
资产划转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、资产划转概述
为提高沈阳桃李面包股份有限公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明确母子公司工作权责，提高运营效率，公司决定将与生产经营相关的资产划转给全资子公司（沈阳桃李面包有限公司）。本次资产划转是基于公司长远发展考虑的战略决策，有益于股份公司进行风险控制，提升经营决策效率，对公司整体形象与未来发展具有积极影响。
本次资产划转事项，已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。本次资产划转不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、资产、负债划转双方基本情况
（一）资产划出方基本情况
公司名称：沈阳桃李面包股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：沈阳市苏家屯区丁香街176号
注册资本：人民币肆亿伍仟零壹拾贰万陆仟元
法定代表人：吴志刚
成立时间：1997年01月23日
经营范围：糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产加工，日用百货批发、零售，农副产品收购，企业管理服务、仓储服务（不含危险化学品），市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）资产划入方基本情况
公司名称：沈阳桃李面包有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：沈阳市苏家屯区丁香街176号
注册资本：人民币壹亿元
法定代表人：吴学群
成立时间：2016年09月19日
经营范围：糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产加工；日用百货、烘焙设备、烘焙器材销售；农副产品收购；企业管理服务；仓储服务（不含危险化学品）；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（三）划出方与划入方关系说明
划入方沈阳桃李面包有限公司系沈阳桃李面包股份有限公司于2016年9月19日出资设立的全资子公司，沈阳桃李面包股份有限公司持有沈阳桃李面包有限公司100股权。
三、划转资产情况
沈阳桃李面包股份有限公司拟将截至2017年2月28日拥有的与食品生产经营相关的资产按账面净值（包括货币资金、相关债权债务、机器设备、土地、房产等）向全资子公司沈阳桃李面包有限公司划转，划出方沈阳桃李面包股份有限公司按划出资产账面净值增加长期股权投资，不确认损益；划入方沈阳桃李面包有限公司按划入资产账面净值金额记入实收资本和资本公积，按划入资产原有的计税基础进行后续会计处理，不改变划入资产原来实质性经营活动。
截至本公告披露日，上述资产未设定担保等其他财产权利的情况，无涉及该资产的诉讼、仲裁事项。
四、划转资产的目的及对公司的影响
本次将公司上述资产按账面价值划转至子公司沈阳桃李面包有限公司的目的是实施业务整合、优化资源配置，有利于推动公司业务升级与转型，满足公司未来发展的需要。本次资产划转不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；
上交所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司
董事会
2016年12月24日
证券代码：603866证券简称：桃李面包公告编号：2016-059
沈阳桃李面包股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：投资额度不超过2亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
●委托理财投资类型：保本型理财产品
●委托理财期限：不超过3个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用不超过两亿元的闲置募集资金购买短期保本型的理财产品，降低财务成本。本次购买理财产品主要投向银行发行的年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品业务。
本次理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币两亿元（含两亿元）额度内，资金可以循环使用。公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过3个月。
公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司的闲置募集资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置募集资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，有利于公司及全体股东的利益。公司第四届监事会第五次会议公司审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司独立董事、保荐机构均明确发表了同意意见。
按照《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，不构成关联交易。
三、对公司日常经营的影响
