公司就沈阳融创本次贷款事项尚未签订担保协议，公司提供的担保方式及相关担保条款以公司最终签订的担保协议为准。公司董事会授权经营层根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。
二、被担保人基本情况
公司名称：沈阳融创精密制造有限公司
成立日期：2018年12月26日
注册地点：辽宁省沈阳市浑南区飞云路18号M座西101
法定代表人：熊野威
经营范围：许可项目：火箭发射设备研发和制造，民用航空器零部件设计和生产，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：有色金属合金制造，有色金属合金销售，金属结构销售，锻件及粉末冶金制品销售，新材料技术研发，锻件及粉末冶金制品制造，金属结构制造，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，电子专用设备制造，集成电路芯片及产品销售，集成电路芯片及产品制造，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，金属切削机床销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，机械电气设备销售，金属工具制造，金属工具销售，钢压延加工，货物进出口，技术进出口，海洋工程装备制造，海洋工程关键配套系统开发，海洋工程装备销售，海洋工程装备研发，核电设备成套及工程技术研发，轴承、齿轮和传动部件制造，轴承、齿轮和传动部件销售，特种设备销售，销售代理，采购代理服务，3D打印服务，增材制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：富创精密持股100
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
截至本公告披露日，沈阳融创不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
与公司的关系：沈阳融创系公司全资子公司，公司持股比例为100。
三、担保协议的主要内容
公司为本次担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与沈阳融创及相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。
四、担保的原因及必要性
公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，有利于其业务快速发展，公司对被担保对象沈阳融创拥有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）董事会意见
公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。沈阳融创生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司为子公司向银行申请授信额度提供保证担保是为满足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为子公司申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司股东大会进行审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：本次为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为全资子公司提供担保的事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述担保事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等相关规定；本次担保基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项无异议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保均为公司对控股子公司提供的担保，担保总额（不包括本次担保）为135,900.00万元（担保总额是已获得董事会和股东大会批准但未实际发生的担保额度与实际发生的担保余额之和，其中实际发生的担保余额为43,663.15万元），分别占公司2021年度经审计净资产和总资产的124.22、54.65（其中实际发生的担保余额金额分别占公司最近一期经审计资产和净资产的39.91、17.56）。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2023年3月1日
证券代码：688409证券简称：富创精密公告编号：2023-009
沈阳富创精密设备股份有限公司关于
召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年3月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年3月16日14点30分
召开地点：辽宁省沈阳市浑南区碧水河南路泰莱白金湾南侧约150米沈阳富创精密设备股份有限公司101会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年3月16日
至2023年3月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
公司全体独立董事一致同意由独立董事朱煜先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议相关事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《沈阳富创精密设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2023-010)。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议、第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。相关公告已于2022年12月31日、2023年3月1日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，将在上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1、2、3、6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、7
应回避表决的关联股东名称：参与公司2023年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方，需对议案1、议案2、议案3回避表决。作为关联交易对手方或与对手方具有关联关系的股东，需要对议案4、议案7回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2023年3月10日16:30之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（zhengquanbu@syamt。com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。
（二）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
（三）注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2023年3月16日13:00至14:30为参会人员在公司证券部办理现场登记手续。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：徐丹
电话：024-31692129
传真：024-31692129
地址：辽宁省沈阳市浑南区碧水河南路泰莱白金湾南侧约150米沈阳富创精密设备股份有限公司证券部
（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2023年3月1日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
