議案放棄投票。概無股東於通函內表示擬於H股股東類別大會上就提呈的決議案
表決反對或放棄表決權。持有合共75,228,000股H股股份（佔本公司已發行H股股份
總數12.43）之股東及授權代理人已出席H股股東類別大會。
重選及委任董事及董事委員會組成變更
董事會欣然宣佈，以下董事已獲重選或獲委任為第九屆董事會董事，自2024年1
月30日起生效。以下董事之履歷詳情已載於通函。
董事委員會
職位審核薪酬提名
董事委員會委員會委員會
——
執行董事（主席）張敬明先生主席
———
執行董事冷小榮先生
———
執行董事黃春鋒先生
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非執行董事周霆欣先生委員委員
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獨立非執行董事羅卓強先生主席委員
—
獨立非執行董事蔣海玲女士委員委員
—
獨立非執行董事毛海濱先生主席委員
羅卓強先生、蔣海玲女士及毛海濱先生已分別確認(a)彼於上市規則第3.13(1)至(8)
條所載各項因素方面的獨立性；(b)彼過去或現在於本公司或其附屬公司（「本集
團」）的業務中並無任何財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士（按上市
規則對該詞的定義）有任何聯繫；及(c)在彼重選╱委任時沒有其他可能影響彼獨
立性的因素。
重選及委任監事
董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，王興業先生已獲重選為本公司第九屆監事
會主席及股東代表監事，而陳斌先生已獲委任為股東代表監事，自2024年1月30
日起生效。彼等之履歷詳情已載於通函。
僱員代表監事變更
董事會欣然宣佈，方偉然先生已於僱員代表會議上獲選為第九屆監事會僱員代表
監事。方偉然先生的任期將自2024年1月30日開始，至第九屆監事會之任期結
束。其履歷詳情已載於通函。
於本公告日期，董事及監事(i)概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有
根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉；(ii)概
無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，與任何董事、高級管理人
員、主要股東或控股股東或彼等任何聯繫人士（定義見上市規則）亦無任何關係；
及(iii)於過去三年概無於其他在聯交所或任何其他證券市場上市之公司擔任任何
職務。此外，概無其他有關董事及監事之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至
13.51(2)(v)條所載任何規定須予披露，而彼等亦無牽涉任何根據上市規則須予披
露之事宜。除上述者外，概無其他事宜須提呈股東垂注。
董事會謹借此機會對第八屆董事會非執行董事尹宗臣先生、第八屆董事會獨立非
執行董事郭魯晉先生、第八屆董事會獨立非執行董事高紅紅女士、第八屆監事會
獨立監事張運峰先生、第八屆監事會股東代表監事陳俊峰先生及第八屆監事會僱
員代表監事鄭澤健先生於彼等任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。彼
等均已確認與董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關退任之事宜須提請股東或
本公司垂注。
修訂公司章程
有關修訂公司章程的決議案已於股東特別大會、內資股股東類別大會及H股股東
類別大會上獲得通過，並即時生效。經修訂的公司章程全文將在聯交所及本公司
網站發佈。
承董事會命
瀋陽公用發展股份有限公司
主席
張敬明
中國瀋陽，2024年1月30日
於本公告日期，執行董事為張敬明先生、黃春鋒先生及冷小榮先生；非執行董事
為周霆欣先生；及獨立非執行董事為羅卓強先生、蔣海玲女士及毛海濱先生。
