於2013年5月，董事會建議將
i)本公司名稱由「瀋陽公用發展股份有限公司ShenyangPublicUtilityHoldingsCompanyLimited」更改為「深圳市金馬控股發展
股份有限公司ShenzhenJinmaDevelopmentHoldingsCompanyLimited」；及(ii)本
公司現有註冊地址由「瀋陽經濟技術開發區中央大街
20甲1–4號」改為「深圳市羅
湖區延芳路安業馨園AB棟2樓211」（「建議更改」）。有關決議案已於
2013年6月21日
獲股東批准。
建議更改公司名稱須待取得相關政府機構一切相關之批准、授權、許可及
同意，並已於中國完成一切備案及註冊手續，方可作實。建議更改本公司之註冊
地址須待完成瀋陽市工商行政管理局相關變更登記註冊手續，以及完成深圳市
市場監督管理局相關變更登記註冊手續後，方可作實。有關詳情載於本公司日期
為2013年5月28日的通函內。
由於本公司於處理建議更改時遇到意料之外繁複冗長的手續。鑒於完成建
議更改存在不確定性，董事會議決於應屆股東週年大會上尋求股東批准，取消建
議更改。
股東週年大會
本公司謹訂於2016年6月15日下午3時假座中國深圳羅湖延芳路498號3樓會
議室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第
11至15頁。
–6–
董事會函件
無論股東能否出席大會或任何續會，務請填妥代表委任表格，並儘快送交
本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道
東183號合和中心17M樓）（僅就
H股持有人而言）或本公司之辦事處（地址為中國深
圳羅湖延芳路498號2樓）（僅就內資股持有人而言），惟在任何情況下最遲須於大
會或任何續會舉行時間24小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，股東屆時仍
可依願出席大會或任何續會，並於會上投票。
據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就擬於股東
週年大會提呈之決議案放棄投票。擬於股東週年大會提呈之決議案將以按股數
投票表決方式進行，而本公司將於股東週年大會後刊發有關股東週年大會投票
表決結果之公佈。
責任聲明
本通函載有遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本通函
所載資料共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深
知及確信，本通函所載一切資料於所有重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐
成分，本通函概無遺漏其他事實，致使其中所載任何聲明或本通函有所誤導。
推薦意見
董事會認為，
i)建議修訂公司章程；ii)向董事授出一般授權；iii)建議委任監事；及
iv)取消建議更改公司名稱及註冊地址符合本公司及股東整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成擬於股東週年大會提呈之多項決議案。
此致
列位股東台照
承董事會命
瀋陽公用發展股份有限公司
張敬明
主席
謹啟
2016年4月30日
–7–
附錄建議修訂公司章程
本附錄之英文版本為其中文版本之非官方翻譯，僅供參考。中英文版本如
有任何歧義，概以中文版本為準。
建議修訂章程載列如下：
章程第二十一條：
「公司成立後首次發行普通股為
42,040萬股的H股，佔公司可發行的普通股
總數的41.2。增資發行股份後的股本結構為：普通股
102,040萬股，其中瀋陽公用
集團有限公司持有60,000萬股，
H股股東持有42,040萬股。分別佔總股本的
58.8
和41.2。
2009年2月13日，北京明德廣業投資諮詢有限公司以人民幣一億零
二百五十二萬元價格競拍瀋陽公用發展股份有限公司總股權之58.8成功，成為
公司股東。於
2012年9月21日，北京明德廣業投資諮詢有限公司與深圳市金馬資
產管理有限公司簽署股權轉讓協議書，根據協議書的條款和條件，北京明德廣業
投資諮詢有限公司同意以人民幣一億零五百萬元之代價轉讓其持有的瀋陽公用
發展股份有限公司總股權之58.8，而深圳市金馬資產管理有限公司同意以該代
價受讓該等股權，成為公司新股東。
2015年5月5日，公司向境外投資人增發普通股
8,408萬股H股，增發股份後的
股本結構為：普通股
110,448萬股，其中深圳市金馬資產管理有限公司持有
60,000
萬股，
H股股東持有50,448萬股。分別佔總股本的
54.32和45.68。
2015年6月9日，公司向境內投資人姚雪莉、肖錦燕、林映潔、陳嘉廉、石景
儀及劉少華共增發普通股12,000萬股內資股，增發股份後的股本結構為：普通股
122,448萬股，其中深圳市金馬資產管理有限公司持有
60,000萬股，佔總股本
49；
姚雪莉持有4,000萬股，佔總股本
3.267；肖錦燕持有
3,000萬股，佔總股本
2.45；
林映潔持有2,990萬股，佔總股本
2.442；陳嘉廉持有
2,000萬股，佔總股本
1.633；
石景儀持有5萬股，佔總股本
0.004；劉少華持有
5萬股，佔總股本
0.004；H股股
東持有50,448萬股，佔總股本
41.2。
–8–
附錄建議修訂公司章程
（《必備條款》第十六條）」
修訂為：
「公司成立後首次發行普通股為
42,040萬股的H股，佔公司可發行的普通股
總數的41.2。增資發行股份後的股本結構為：普通股
102,040萬股，其中瀋陽公用
集團有限公司持有60,000萬股，
H股股東持有42,040萬股。分別佔總股本的
58.8
和41.2。
2009年2月13日，北京明德廣業投資諮詢有限公司以人民幣一億零
二百五十二萬元價格競拍瀋陽公用發展股份有限公司總股權之58.8成功，成為
公司股東。於
2012年9月21日，北京明德廣業投資諮詢有限公司與深圳市金馬資
產管理有限公司簽署股權轉讓協議書，根據協議書的條款和條件，北京明德廣業
投資諮詢有限公司同意以人民幣一億零五百萬元之代價轉讓其持有的瀋陽公用
發展股份有限公司總股權之58.8，而深圳市金馬資產管理有限公司同意以該代
價受讓該等股權，成為公司新股東。
2015年5月5日，公司向境外投資人增發普通股
8,408萬股H股，增發股份後的
股本結構為：普通股
110,448萬股，其中深圳市金馬資產管理有限公司持有
60,000
萬股，
H股股東持有50,448萬股。分別佔總股本的
54.32和45.68。
2015年6月9日，公司向境內投資人姚雪莉、肖錦燕、林映潔、陳嘉廉、石景
儀及劉少華共增發普通股12,000萬股內資股，增發股份後的股本結構為：普通股
122,448萬股，其中深圳市金馬資產管理有限公司持有
60,000萬股，佔總股本
49；
姚雪莉持有4,000萬股，佔總股本
3.267；肖錦燕持有
3,000萬股，佔總股本
2.45；
林映潔持有2,990萬股，佔總股本
2.442；陳嘉廉持有
2,000萬股，佔總股本
1.633；
石景儀持有5萬股，佔總股本
0.004；劉少華持有
5萬股，佔總股本
0.004；H股股
東持有50,448萬股，佔總股本
41.2。
–9–
附錄建議修訂公司章程
2016年2月11日，公司向境外投資人增發普通股
10,089.6萬股H股，增發股份
後的股本結構為：普通股
132,537.6萬股，其中內資股股東持有
72,000萬股，
H股股
東持有60,537.6萬股，分別佔總股本的
54.32和45.68。
2016年2月23日，公司向境內投資人深圳市建鑫德永投資企業（有限合夥）增
發普通股14,000萬股內資股、向境內投資人林映潔增發普通股
400萬股內資股，增
發股份後的股本結構為：普通股
146,937.6萬股，其中內資股股東深圳市金馬資產
管理有限公司持有60,000萬股，佔總股本
40.834；深圳市建鑫德永投資企業（有
限合夥）持有14,000萬股，佔總股本
9.528；姚雪莉持有
4,000萬股，佔總股本
2.722；
肖錦燕持有3,000萬股，佔總股本
2.042；林映潔持有
3,390萬股，佔總股本
2.307；
陳嘉廉持有2,000萬股，佔總股本
1.361；石景儀持有
5萬股，佔總股本
0.003；劉
少華持有5萬股，佔總股本
0.003；H股股東持有60,537.6萬股，佔總股本
41.20。
（《必備條款》第十六條）」
章程第二十四條：
「公司在前述第二十一條所述
H股及內資股發行完成後，註冊資本將增加為
人民幣122,448萬元。
（《必備條款》第十九條）」
修訂為：
「公司在前述第二十一條所述
H股及內資股發行完成後，註冊資本將增加為
人民幣146,937.6萬元。
（《必備條款》第十九條）」
–10–
2015年度股東週年大會通告
瀋陽公用發展股份有限公司
ShenyangPublicUtilityHoldingsCompanyLimited
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代碼：
747）
2015年度股東週年大會通告
茲通告瀋陽公用發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於2016年6月15日（星期三）
下午三時假座中華人民共
