東週年大會（「股東週年大會」），以審議和批准或通過下列事項：
I.
普通決議案：
1.
審議並批准本公司截至2015年12月31日止年度董事會（「董事會」）
工作報告；
2.
審議並批准本公司截至2015年12月31日止年度經審核綜合財務
報表；
3.
審議並批准本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止年度之
核數師報告；
4.
審議並批准截至2015年12月31日止年度利潤分配及股息派發議案；
5.
審議並批准續聘中磊（香港）會計師事務所有限公司為本公司核
數師；
6.
審議並批准委任陳俊峰先生為第六屆監事會之股東代表監事；
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2015年度股東週年大會通告
II.
特別決議案：
1.
審議及批准授權本公司董事會根據市場情況和本公司需要，決定
本公司是否單獨或同時發行及處理內資股及境外上市外資股（「H
股」）：
「動議
a)在遵守下述第(c)及(d)段的條件的前提下，根據《中華人民共
和國公司法》（「《公司法》」）及香港聯合交易所有限公司證券
上市規則（「上市規則」）之有關監管規定（經不時修訂），一般
及無條件授權董事會行使本公司的權力，在「有關期間」（定
義見下文）內配發、發行和處理新股，及決定配發及發行新
股的條款及條件，包括但不限於以下條款：
i)擬發行的新股類別及數目；
ii)新股的定價方式和╱或發行價格（包括價格區間）；
iii)開始及結束發行新股份的日期；
iv)向現有股東發行的新股的類別及數目；及
v)作出或授予可能需要行使該等權力的售股建議、協議
及購股權。
b)上文第(a)段所述的批准將授權董事會於「有關期間」內作出
在「有關期間」結束後行使上述權力所需的售股建議、協議
及購股權。
c)除了另行根據供股（定義見下文）或購買本公司股份之權利
之任何購買權計劃或類似安排而發行之股份外，董事會根
據上文第(a)段所述授權批准有條件或無條件配發、發行和
處理（不論是否根據購股權或以其他方式配發及發行）的內
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2015年度股東週年大會通告
資股新股和H股新股的面值總額各自不得超過於通過本議
案的日期本公司已發行的內資股和H股的20。
d)在根據上文第(a)段行使權力時，董事會必須：
i)遵守《公司法》和上市規則；及
ii)取得中國證券監督管理委員會和其他有關的中國政府部門的批准。
e)就本決議而言：
「有關期間」指本決議案獲得通過之日起至下列三者最早的
日期止的期間：
i)本公司下屆股東週年大會結束時；
ii)本決議案獲通過後十二個月屆滿之日；及
iii)股東於股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本決議
案所述授權之日。
「供股」指本公司所有股東（任何居住於法律上不容許本公司
向該股東提出該等配發股票的建議的股東除外）及（在適當
的情況下）有資格獲配發本公司股份之其他股本證券持有人
按其現時所持有的股份或其他股本證券的比例（惟毋須顧及
碎股權利）配發或發行本公司的股份或其他將會或可能需要
股份配發和發行的證券。
f)在中國有關部門批准的前提下及根據《公司法》，授權董事
會根據上文第(a)段行使權力時將本公司的註冊資本增加至
所需的數額。
g)授權董事會在不違反有關法律、行政法規、上市地有關監
管規定（經不時修訂）和本公司之公司章程的情況下，為完
成配發、發行及上市新股簽署必要文件、辦理必要手續及
採取其他必要的行動。
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2015年度股東週年大會通告
h)在中國有關部門批准的規限下，授權董事會在新股配發及
發行完成後，根據本公司新股配發及發行的方式、種類、數
目和新股配發及發行完成當時本公司股權結構的實際情況，
對本公司之公司章程內容作出適當及必要的修訂，以反映
本公司股本結構以及註冊資本根據此項授權而產生的變動。」
2.「動議
審議並批准董事會關於修訂本公司之公司章程的建議（詳情載於
本公司於切實可行情況下儘快寄發的通函內），並授權本公司董
事會對該等修訂的措辭作出恰當修改，並在董事會全權酌情認為
必要或適宜的情況下，依據相關中國機構或相關監管規定（經不
時修訂）或本公司上市地的要求及╱或為處理因修訂本公司之公
司章程而產生的其他相關事宜而就有關修訂簽立所有文件及╱或
採取所有行動。」
3.「動議
待本決議案獲通過後，取消建議將本公司名稱由『瀋陽公用發展
股份有限公司ShenyangPublicUtilityHoldingsCompanyLimited』
更改為『深圳市金馬控股發展股份有限公司
ShenzhenJinma
DevelopmentHoldingsCompanyLimited』。」
4.「動議
待本決議案獲通過後，取消建議將本公司註冊地址由『瀋陽經濟
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2015年度股東週年大會通告
技術開發區中央大街20甲1–4號』改為『深圳市羅湖區延芳路安業
馨園AB棟2樓211』。」
承董事會命
瀋陽公用發展股份有限公司
張敬明
主席
中國，瀋陽，
2016年4月30日
附註：
1.
凡有權出席股東週年大會及於會上表決之本公司股東（「股東」）均有權委派一名或多
名代表代其出席及表決。受委代表毋須為股東。倘屬任何股份之聯名持有人，則只
有在股東名冊上排名首位之人士方有權收取本通告、出席股東週年大會及於會上行
使相關股份所附之一切表決權，且本通告將被視為已送交相關股份之所有聯名持有
人。
2.
代表委任表格連同任何簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽
署證明之該等授權書或授權文件副本，必須最遲於股東週年大會或其任何續會指定
舉行時間或通過決議案指定時間24小時前，送達本公司
H股股份過戶登記處香港證
券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東
183號合和中心17M樓）；倘為內資股股
東，則交回本公司之辦事處，地址為中華人民共和國深圳市羅湖區延芳路
498號2樓，
方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上表決，
惟在此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。
3.
本公司將於2016年5月17日至2016年6月15日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登
記手續，期內將不會辦理本公司股份過戶手續。為確定合資格出席股東週年大會及
於會上表決之股東，所有過戶文件連同有關
H股股票須於2016年5月16日下午四時
三十分前，送達本公司之
H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港
灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。於
2016年5月16日名列股東名冊之股東將有
權出席股東週年大會。
4.
無論H股股東是否有意出席股東週年大會，務須填妥股東週年大會回條，並於
2016
年5月26日或之前，透過專人或郵寄方式交回本公司之
H股股份過戶登記處香港證
券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心17M樓。
5.
無論內資股股東是否有意出席股東週年大會，務須填妥股東週年大會回條，透過專
人或郵寄方式於2016年5月26日或之前交回本公司之辦事處，地址為中華人民共和
國深圳市羅湖區延芳路498號2樓。
6.
出席股東週年大會之股東或彼等之代表均須出示身份證明文件。
在本通告發出日，本公司之執行董事為張敬明先生、鄧曉綱先生及黃鎮坤
先生；非執行董事為尹宗臣先生及李玉香女士；及獨立非執行董事為陳銘燊先生.
何慶佳先生及余關健先生。
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《[公告]沈阳公用发展股份：》相关参考资料:
沈阳公用发展股份、沈阳公用发展、南京公用发展股份、沈阳公用、沈阳城市公用、沈阳城市公用集团、沈阳城市公用商业、沈阳市公用建筑、沈阳公用集团
